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2020年04月08日   查看PDF文件： H2_AN202004081377763840_1.pdf

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司監(jiān)事會制度

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、 審議及表決情況

公司于 2020 年 4 月 6 日召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》，本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。

二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：

銅陵天海流體控制股份有限公司

監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，維護(hù)銅陵天海流體控制股份有

限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會的議事規(guī)則和表決程序，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合

法權(quán)益不受侵犯。

第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程等對監(jiān)事做出的忠實義務(wù)和勤

勉義務(wù)規(guī)定，忠實履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責(zé)。

第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護(hù)，任何單位和個人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。

第二章 監(jiān)事會的組織機(jī)構(gòu)

第五條 監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。

第六條 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第七條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。公司董事、高級管理人員的配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

第八條 監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。

股東代表監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會或單獨或合計持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。

第九條 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員

低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除前款所列情形外，監(jiān)事辭職自辭職報告送達(dá)監(jiān)事會時生效。

監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的或職工代表監(jiān)事辭職導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一，公司應(yīng)當(dāng)在 2 個月內(nèi)完成監(jiān)事補(bǔ)選。

第三章 監(jiān)事會及監(jiān)事會主席的職權(quán)

第十條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《證券法》、《公司章程》和本規(guī)則規(guī)

定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。

監(jiān)事應(yīng)對公司財務(wù)以及高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。

監(jiān)事應(yīng)對高級管理人員損害公司利益、違反股東大會決議的行為，要求其予以糾正，并向董事會、股東大會反映或向有關(guān)機(jī)關(guān)報告。

監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所，律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作。監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。

第十一條 監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)：

（一） 召集和主持監(jiān)事會會議；

（二） 檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；

（三） 代表監(jiān)事會向股東大會報告工作。

第十二條 當(dāng)董事或高級管理人員與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會主席代表公司與董事或高級管理人員進(jìn)行訴訟。

第四章 監(jiān)事會會議的召集、主持及提案

第十三條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。

第十四條 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

第十五條 監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

第十六條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：

（一）提議監(jiān)事的姓名；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

在監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。

第五章 監(jiān)事會會議通知

第十七條 召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)提前十日將書

面會議通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。

如情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。

第十八條 書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會會議議題應(yīng)當(dāng)事先擬定，并提供相應(yīng)的決策材料。

第六章 監(jiān)事會會議的召開

第十九條 監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。

監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。

監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第二十條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。

第二十一條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。

第七章 監(jiān)事會會議的表決

第二十二條 監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，可采用舉手、投票或通訊方

式進(jìn)行。

第二十三條 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權(quán)。

第二十四條 監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。

第二十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人；

（四）會議出席情況；

（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；

（六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（七）與會監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。

第二十六條 與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。

監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。

第二十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以

后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第二十八條 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會

議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、決議公告等，由董事會秘書負(fù)責(zé)保管。

監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。

第八章 附則

第二十九條 本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

第三十條 在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

第三十一條 本規(guī)則由監(jiān)事會制訂報股東大會批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。

第三十二條 本規(guī)則由監(jiān)事會解釋

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2020 年 4 月 8 日