蘑菇直播在线观看_bl高h视频_欧洲精品色_深夜福利在线播放

2020年05月06日   查看PDF文件：H2_AN202005061379330830_1.pdf

公告編號：2020-024

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

2020 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 5 月 4 日

2.會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路3399號公司會議室。3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：趙敏

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次股東大會的召集召開時間、方式和召集人符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 9 人，持有表決權的股份總數43,491,020 股，占公司有表決權股份總數的 85.78%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事胡建飛因個人原因缺席；

3.公司董事會秘書出席會議；

公告編號：2020-024

公司高級管理人員 3 人，出席 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司與招商證券股份有限公司簽署<持續督導協議書>之終

止協議>的議案》

1.議案內容：

鑒于公司戰略發展需要，經與招商證券股份有限公司充分溝通和友好協商，雙方決定解除《持續督導協議書》并就終止相關事宜達成一致意見。

2.議案表決結果：

同意股數 43,491,020 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

（二）審議通過《關于公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署<持續督

導協議書>的議案》

1.議案內容：

鑒于公司的戰略發展需要，根據中國證監會及全國股份轉讓系統的相關規定及要求，審議公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署《持續督導協議書》，自該協議書生效之日起，將由萬宏源證券有限公司承接主辦券商并履行持續督導義務。

2.議案表決結果：

同意股數 43,491,020 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

公告編號：2020-024

（三）審議通過《關于向全國中小企業股份轉讓系統提交<銅陵天海流體控制股份有限公司關于與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告>的議案》

1.議案內容：

根據中國證監會及全國股份轉讓系統的相關要求及規定，審議公司擬向全國中小企業股份轉讓系統提交的《銅陵天海流體控制股份有限公司關于與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。

2.議案表決結果：

同意股數 43,491,020 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》

1.議案內容：

鑒于公司擬變更主辦券商相關事宜，現提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公司持續督導主辦券商變更相關事宜。

2.議案表決結果：

同意股數 43,491,020 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

公告編號：2020-024

三、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2020 年 5 月 6 日