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2020年02月28日 查看PDF文件：
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公告編號：2020-002
證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券
銅陵天海流體控制股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020 年 2 月 28 日
2. 會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路 3399 號公司會議
室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 2 月 25 日以書面方式發出
5.會議主持人：趙敏
6. 會議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集召開符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。（二）會議出席情況
會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于向中國銀行申請授信暨關聯擔保的議案 》
1.議案內容：
根據公司生產經營發展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請授信額度，現提請董事會審議：一、為補充流動資金，公司擬于 2020 年 3 月
公告編號：2020-002
向銀行申請授信額度 1000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計算。二、公司擬用位于安徽省銅陵市獅子山高新技術產業開發區 3399 號的不動產（不動產權第0009421 號及不動產權第 0009418 號的廠房及土地）作為公司在銀行融資的抵押物，具體內容以本公司與銀行簽訂的擔保合同為準。三、接受實際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔保，公司無需就此項擔保向擔保人支付任何費用。四、授權董事會或董事會授權人士辦理授權額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關合同等。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不存在關聯方，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于向建設銀行申請授信暨關聯擔保的議案 》
1.議案內容：
根據公司生產經營發展需要，公司擬向中國建設銀行股份有限公司銅陵開發區支行申請授信額度，現提請董事會審議：一、為補充流動資金，公司擬于 2020年 3 月向銀行申請授信額度 2000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計算。二、接受實際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔保，公司無需就此項擔保向擔保人支付任何費用。三、授權董事會或董事會授權人士辦理授權額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關合同等。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不存在關聯方，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
公告編號：2020-002
（三）審議通過《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案 》
1.議案內容：
董事會提請公司于 2020 年 3 月 14 日在公司會議室以現場方式召開 2020 年
第一次臨時股東大會，并審議相關議案。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不存在關聯方，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》。
銅陵天海流體控制股份有限公司
董事會
2020 年 2 月 28 日
皖公網安備 34070202000106號